成都前鋒電子電器集團股份有限公司
2021年度股東大會決議公告
成都前鋒電子電器集團股份有限公司2021年度股東大會通知于2022年6月9日發(fā)出,于2022年6月30日上午在成都市高新區(qū)百草路1179號員工食堂大廳召開。
出席本次股東代表大會的股東或股東代表83人, 代表有表決權的股權數(shù):46034710股,占公司有表決權總股權數(shù)的92.53%。會議由公司董事會召集,董事長楊鋼主持,公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議。經(jīng)出席會議的股東或股東代表認真審議和表決,形成以下決議:
一、審議通過了《公司2021年度董事會工作報告》。
贊成票: 44280174 股,占出席會議代表股權數(shù)的96.19%;
反對票: 1754536 股,占出席會議代表股權數(shù)的3.81%;
棄權票: 0 股,占出席會議代表股權數(shù)的0%。
二、審議通過了《公司2021年度監(jiān)事會工作報告》。
贊成票: 44280174 股,占出席會議代表股權數(shù)的96.19%;
反對票: 1754536 股,占出席會議代表股權數(shù)的3.81%;
棄權票: 0 股,占出席會議代表股權數(shù)的0%。
三、審議通過了《公司2021年度總經(jīng)理工作報告》。
贊成票: 44280174 股,占出席會議代表股權數(shù)的96.19%;
反對票: 1754536 股,占出席會議代表股權數(shù)的3.81%;
棄權票: 0 股,占出席會議代表股權數(shù)的0%。
四、審議通過了《公司2021年度財務決算報告》。
贊成票: 44280174 股,占出席會議代表股權數(shù)的96.19%;
反對票: 1754536 股,占出席會議代表股權數(shù)的3.81%;
棄權票: 0 股,占出席會議代表股權數(shù)的0%。
五、審議通過了《公司2021年度利潤分配預案》。
贊成票: 44145964 股,占出席會議代表股權數(shù)的95.90%;
反對票: 1888746 股,占出席會議代表股權數(shù)的 4.10%;
棄權票: 0 股,占出席會議代表股權數(shù)的0%。
六、審議通過了《關于公司2022年度關聯(lián)交易預計額度的議案》。
贊成票: 10631463 股,占出席會議有表決權代表股權數(shù)的98.83%;
反對票: 0 股,占出席會議有表決權代表股權數(shù)的0%;
棄權票: 125880 股,占出席會議有表決權代表股權數(shù)的1.17%。
議案六為關聯(lián)交易,關聯(lián)股東回避表決。
會議的召集、召開符合《公司法》及《成都前鋒電子電器集團股份有限公司章程》的規(guī)定。會議形成的決議合法有效。
特此公告。
二〇二二年六月三十日